KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FASTIGHETS AB BALDER

Aktieägarna i Fastighets AB Balder (publ), (Bolaget), org.nr. 556525–6905, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 8 maj 2025, kl. 16:00 på Västsvenska Handelskammaren, Parkgatan 49 i Göteborg. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 15:00.

Dokument inför årsstämman 2025

Rätt att delta på årsstämma

Aktieägaren som önskar delta i årsstämman ska

dels vara registrerad i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 29 april 2025,
dels anmäla sitt deltagande senast fredagen den 2 maj 2025. Det antal biträden aktieägaren önskar medta (högst två) ska anmälas inom samma tid.

Anmälan

Anmälan om deltagande i stämman kan ske per brev till Computershare AB, Fastighets AB Balders årsstämma 2025, Gustav III:s Boulevard 34, 169 73 Solna, via e-post till proxy@computershare.se, per telefon 0771-24 64 00 eller via denna webbplats.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn eller firma, personnummer eller organisations-nummer, adress och telefonnummer samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Aktieägare som företräds genom ombud ska förete skriftlig dagtecknad fullmakt som på dagen för årsstämman inte får vara äldre än fem år. Fullmaktsformulär kan erhållas på Bolagets hemsida. Den som företräder juridisk person ska förete registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling utvisande behörig firmatecknare. Fullmakt i original och bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bör insändas till Computershare AB:s ovan angivna adress i god tid före årsstämman.

Upptagen i aktiebok

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 29 april 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast fredagen den 2 maj 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

Förslag till beslut

Valberedningen, vars ledamöter har utsetts enligt de principer som beslutades av års-stämman 2024, har bestått av Jesper Mårtensson (utsedd av Erik Selin Fastigheter AB), Rikard Svensson (utsedd av Arvid Svensson Invest AB), Marianne Nilsson (utsedd av Swedbank Robur Fonder AB), och Patricia Hedelius (utsedd av AMF Tjänstepension och Fonder), vilka tillsammans representerar 68,5% av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget. Ordförande i valberedningen är Jesper Mårtensson.

Antalet aktier och röster

Vid utfärdandet av denna kallelse, uppgick det totala antalet aktier i Bolaget till 1 190 000 000, fördelade på 67 376 592 aktier av serie A och 1 122 623 408 aktier av serie B. Aktier av serie A berättigar till en röst och aktier av serie B berättigar till en tiondels röst. För närvarande äger bolaget inga egna aktier.

Majoritetsregler

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 14 och 15 på dagordningen krävs att aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Handlingar

Års- och hållbarhetsredovisning, revisionsberättelse och styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap 53a § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets huvudkontor med adress Parkgatan 49, Göteborg, samt på Bolagets webbplats www.balder.se, i samband med publiceringen av Bolagets års- och hållbarhetsredovisning den 8 april, 2025. Revisorns yttrande enligt punkt 7 b) samt övriga förslag, jämte tillhörande handlingar, beträffande punkterna 14 och 15 kommer att finnas tillgängliga på Bolagets huvudkontor med adress enligt ovan och på Bolagets webbplats senast den 17 april, 2025. I övrigt framgår fullständiga förslag under respektive punkt i denna kallelse. Handlingarna kommer att skickas till aktieägare som så önskar och som uppger sin adress. Handlingarna ovan kommer att läggas fram på årsstämman.

Valberedningens fullständiga förslag till beslut, inklusive Instruktion för valberedningen, uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna, motiverat yttrande beträffande förslaget till styrelse och redogörelse för valberedningens arbete finns tillgänglig på www.balder.se/arsstamma-2025.

Upplysningar på stämman

Styrelsen eller verkställande direktören ska om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Hanteringar av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se
www.euroclear.com

Göteborg i april 2025
Fastighets AB Balder (publ)
Styrelsen